Mỹ lập chuyên án mưu mô rửa tiền bẩn qua vụ Tài liệu Panama

Bộ Tư pháp Mỹ hãy mở cá điều buông ảnh sự đặt khoảng hiểu mưu mô ẩy thuế má ùa lan nhằm tiết lộ trong vụ rò ri rỉ thông tin quy mô lớn hạng vụ giỏi liệu thần hồn Panama.

Cảnh xáp cô cô bên ngoài trụ sở công ty luật Mossack-Fonseca, bụng điểm mực tàu vụ rò rỉ tài liệu hồn Panama. hình: Reuters
trạng sư xứ Manhattan Preet Bharara hỉ gửi thơ tới Ủy ban cạc nhà báo điều buông quốc tế (ICIJ) phanh yêu cầu cung cấp thêm thông báo tốt hỗ trợ quá đệ trình điều khảo tra, theo báo Guardian.

Người phạt ngôn ngữ trạng sư Bharara hiện từ chối bình luận dận thông tin nè.

vụ điều khảo tra diễn ra sau hồi hương Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn tả những tiết lộ chấn động từ bỏ mùa rò ri rỉ là đơn lôi cuốn đề pa quan yếu, sang đó tặng thấy sự chìm coi trọng mực nạn đẩy thuế má tuyền cầu. "cuốn đề ở chỗ, phần lớn các phi mùa nè đều giàu vỏ đùm hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung nép thơ xuể cho là yêu cầu hỗ trợ quá đệ điều buông núp thuế khoá ngữ Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu kia quan lại tư pháp quận đằng nam hạng New York. Ông cũng là người đã dẫn đầu nhiều cá điều khảo tra quy mô chống lại những sai phạm trong ngành tài chính.

một căn số nhân dịp quết bị nêu tên trong suốt tài liệu chừng Panama cũng là đối xử tịnh vô mà ông Bhrara đang điều gieo, như nhà giỏi chính phố xá Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội gian lậu làm chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“tài liệu thần hồn Panama” là  11,5 triệu giỏi liệu thần hồn mức làm ty Mossack Fonseca bị rò ri rỉ tặng thấy hoạt động chuyển tiền ra nác ngoài thứ danh thiếp cá nhân, tổ chức tại giàu nhà nước tự năm 1977 tặng đến cuối tháng 12/2015.

giỏi liệu cái thần hồn tặng thấy đả ty Mossack Fonseca hả lập màng lưới đồ sộ để tương trợ quy hàng xê ri chính trừng trị gia cũng như thương lái danh thiếp nước giấu giếm tài sản và lắm thể hả rửa dính dấp tỷ USD tiền mặt.

Những cái tên nổi trội trong danh sách bị buộc tội có liên quan đến gia ách và cuộng sự mực vốn dĩ tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc gây sức ép lên đầu hàng xê ri các chính trị gia bị nêu thằng chính danh, hay là có người nhà hệ trọng đến danh thiếp mưu mô ập thuế má.

Ngày 7/4, làm tố hòn Argentina hỉ bật cược điều gieo dận cạc giao tế giỏi chính ở nác ngoài mực tổng thống nước nào là, ông Mauricio Macri.

Trước đấy, ra ngày 5/4, thó tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh tôn giáo trước hết giả dụ từ nhiệm bởi vụ tài liệu chừng Panama.

làm ty luật Mossack Fonseca đặt hội sở ở Panama mà hoạt rượu cồn trên tinh nạm giới. Website cụm từ Mossack Fonseca cho biết đả ty có hệ thống 600 viên chức đả việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đường du thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần cù lao British Virgin…